外汇管理 | ||||
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外汇改革推进 2016年,温州市探索个人外汇结算账户与跨境电商合作模式,推动市市场监管局发文简化个人贸易工商登记手续,引导个人贸易通过个人外汇结算账户办理贸易收结汇。开展本外币一体化监管实践,提升跨境资金流动管理水平。探索建立跨境人民币项下协同监管机制和异常跨境资金反洗钱备案机制,防范异常资金借道跨境流出。开展“创新·共赢”跨境融资主题宣传月活动,举办企业跨境融资服务对接会。引导银行提高收结汇便利度,“扩流入”成效进一步显现。
外汇主体监管 2016年,温州市加强外汇账户管理,通过银行报送外汇账户数据质量监控,督促银行及时更正差错。做好货物贸易非现场监测工作。定期对重点监测库企业进行非现场监测,完成1696家总量差额20万美元以下重点监测库企业的移除工作;对 205家重点监测库企业实施非现场监测记录;选取58家具有较大外汇净流出企业进行现场核查。加强资本项目非现场核查。综合利用资本项目信息系统开展交易主体业务数据核查,发现4笔资本项目业务违规操作;加强资本项目系统数据质量管理力度。
国际收支管理 2016年,温州市外汇局国际收支统计间接申报笔数129.22万笔,金额311.37亿美元。其中,涉外收入119.45万笔,金额232.29亿美元;涉外支出9.77万笔,金额79.08亿美元。对辖内23家机构开展国际收支现场核查。举办面向新开办外汇业务银行的间接申报培训,6家银行60余人参加培训。
外汇专项检查 2016年,温州市协助破获5起地下钱庄案,涉案金额125.436亿元。全辖组织开展各项专项检查4起,检查外汇指定银行17家;立案查处违规案件14起,其中外汇指定银行10起、企业2起、个人2起,收缴罚款49.5万元。开展个人和服务贸易外汇业务专项检查,对涉及11个方面共计3520条个人外汇交易可疑线索进行逐一排查。 |
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