您现在的位置:首页
 > 走进温州 > 温州年鉴 > 2019 > 金融
外汇管理
发布日期: 2020- 04- 28 09: 56 浏览次数: 来源: 温州市地方志 字体:[ ]

外汇管理改革 2018年,温州市支持贸易新业态发展,获批温州轻工产品采购贸易试点工作,完善联网平台外管功能建设,引导辖内6家银行接入平台,构建市场采购贸易外汇监管指标及机制;探索跨境电商便利化结汇绿色通道,指导温州银行创新“跨境电商一路通”服务产品。成立“走出去”服务联盟,加强“一带一路”温州境外经贸合作区经验交流,引导辖内企业理性参与“一带一路”沿线投资建设;强化对上市企业的外汇服务,做好拟上市企业的外汇政策解答等,帮助2家上市公司解决跨境并购及融资方面的问题。重点加强外贸企业调研帮扶,实地走访典型外贸企业51家,组织辖内银行走访1023家企业,深入了解中美贸易摩擦和汇率变动的影响,帮助企业解决汇率避险等问题,推动跨境人民币业务较快发展。12月末,全市跨境人民币业务新增企业户数同比增长66%,贸易主体业务量增长34%。在全省率先开展新设外贸企业准营登记“外贸一证通”改革,占外汇窗口业务量90%以上的名录登记等业务,实现网上办理全覆盖。

外汇市场监管 2018年,温州市深化跨境资金本外币一体化管理。落实《跨境资金流动本外币一体化管理实施方案》,采取本外币联动、资本业务和经常业务联动的“穿透核查法”,探索开展对广发银行温州分行内保外贷业务进行本外币一体化联合检查和联合惩戒。推进结售汇业务监管,加强外币兑换机构监管,每季查访或约谈1家特许机构,督促北京联合货币文成公司退出,协调完成王朝外币兑换特许公司整顿重组;建立大额交易监测机制,强化银行卡境外取现消费监控,向公安部门移交3条异常境外取现线索。打击外汇违法违规行为,加强对个人分拆购付汇、大额高频主体现钞等核查力度,全年全市外汇检查立案查处案件17起,收缴罚没款413万元;发现并向公安部门移交“4·19”地下钱庄案,接收市人民检察院移送案件6起,已处罚1起、转办2起,正在查办3起。

国际收支管理 2018年,温州市强化对重点数据的核查,核查数72.91万笔,发现并修改申报要素差错340笔,审核和修改单位基本情况表1354笔。梳理总结国际收支统计申报业务的重点知识,配音制作成通俗易懂、寓教于乐的微课作品12篇,在互联网平台统一展示,刻制成光盘分发学习宣传。全年开展2场现场培训会,参会人数100余人次。

外汇专项检查 2018年,温州市外汇局通过创新非现场指标、组织开展各类专项检查、上级局下发的线索、受理举报和移交等渠道,对34个可疑涉汇主体涉及团伙式虚假转口贸易、办理经常项目外汇收支未尽合理审查、违规将境内外汇转移境外、违反外汇账户管理规定、私自买卖外汇、未按照规定进行国际收支统计申报、未按照规定提交有效单证和违反外汇登记管理规定等违法违规行为进行非现场和现场检查,立案处罚19起,涉案金额折合1.21亿美元,其中涉及外汇指定银行8起、企业6起、个人5起,共处罚没款258万元。全年加强与公安部门的沟通合作,开展9次案情会商,移送案件2起,移送线索1条,协助公安破获“4·19”地下钱庄案,3名犯罪嫌疑人移交市人民检察院提起公诉,1人上网追逃。